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招商银行六项违规遭罚254.3万元

作者:小麦财经 发布时间:2021-08-13 18:53:23 阅读次数

8月12日,中国人民银行武汉分行官网更新一则处罚。罚单显示,招商银行武汉分行因违反反洗钱规定等6项原因被没收违法所得7391.06元,并处罚款254.3万元。

具体违法违规案由如下:

一、违反清算管理规定、违反人民币银行结算账户管理相关规定;

二、违反假币收缴鉴定管理相关规定、违反人民币管理相关规定;

三、违反代理国库业务相关规定;

四、违反征信管理相关规定;

五、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易;

六、金融产品宣传与实际不符。

时任招商银行武汉分行法律合规部总经理张立真、零售银行部总经理曾勇因对“未按规定履行客户身份识别义务”行为负有责任,各被处以1万元罚款。

时任招商银行武汉分行运营管理部副总经理赵杰因对“未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明客户进行交易”行为负有责任被罚6万元。

时任招商银行武汉分行公司金融事业部副总裁李珣因对“违反清算管理规定;未按规定履行客户身份识别义务”行为负有责任,被处以罚款4万元。

文中观点系作者自身观点,不代表消金界平台观点。

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